华道天成遭遇“皮包公司”诈骗

深圳市华道天成贸易有限公司(以下简称深圳天成公司)负责人罗婧婧投诉其公司被诱骗与“皮包公司”签订了1.11亿元的熔喷布订购合同,并被诈骗1500余万元。令人惊愕的是,涉事“皮包公司”的实际控制人中,竟有一位是副市长。

因考虑该案的特殊性,罗婧婧向公安机关报案,她希望能够引起上级党政领导,纪委监察部门和公安机关的重视,能够依法彻查“黑恶”、深挖“保护伞”、严惩违法犯罪、净化营商环境。

2020年4月上旬,刘谧主动找到罗婧婧,自称可通过北京的关系买到中石化熔喷布,只要根据他设定的条件五个工作日便可以提货,但几番周折之后,没有成效。下旬刚至,刘谧又声称,其已经通过中石化总厂前党委书记姜楠(刘谧告知罗婧婧,姜楠、姜金友“化名周兴”系前山东省委书记姜春云的儿子)的弟弟姜金友的关系,找到了中石化总厂领导的家属在大庆开办的6家生产95+熔喷布的企业,该些企业每天生产95+熔喷布的产能达30吨以上,因为他的特殊关系,这些厂家可以每天优先供应给他15吨95+熔喷布,且价格较市场价格便宜很多。随后,刘谧向罗婧婧发送了相关生产工厂黑龙江安瑞佳新材料科技的生产视频及相关生产资质资料,说已经与安瑞佳谈好,马上可以签约供货。罗婧婧轻信了刘谧的谎言,立即组织举报人公司股东开会,公司决定先派人前往黑龙江实地考察,如果上述商机属实,决定大量订购熔喷布,计划采购熔喷布300吨,涉及货款金额约人民币1亿元以上。

 此时,罗婧婧刚认识的朋友李飞云毛遂自荐,以深圳天成公司“业务代表的”的身份前往黑龙江实地考察。但令罗婧婧始料未及的是,李飞云也骗了她。

李飞云赶到黑龙江安达市后,在姜金友的安排下,于2020年4月24日直接到康禄新材公司进行实地考察,而非安瑞佳新材料科技。康禄新材公司负责人楚德斌在明知现有日产能不足2吨,且其并未取得“95+熔喷布”的合法生产资质的情况下,谎称其目前拥有两条生产线,并将于2020年5月1日和5月10日增加4条生产线,其中有2条德国全自动生产线,日产能在5月10日前会达到每日生产优质熔喷布10吨以上。因收取了楚德斌的好处费,李飞云并未对康禄新材公司的生产车间进行实地考察,其对此刻意予以隐瞒,在向罗婧婧反馈情况时说,康禄新材公司产能充足、质量优良,可以立即与康禄新材公司签订大批量采购合同,大批量订购熔喷布。

  然而罗婧婧公司先后向康禄新材公司支付1500余万元之后,康禄新材公司发过来的几吨熔喷布中,却只有一吨是符合质量标准的,其他经检测均不达标,不符合双方合同约定的标准。鉴于康禄新材公司未能按照合同约定向天成公司提供足额的标准货物,天成公司于2020年05月11日正式提出终止合同,但由于姜金友(周兴)与李飞云的恶意周旋,康禄新材又向天成公司交付了部分不合格产品,并以种种借口拒绝终止合同和退还货款,致使天成公司蒙受巨大损失。

  罗婧婧与姜金友和姜楠见面后才知道,姜楠并非中石化总厂的领导,也不是刘谧口中所说的前山东省委书记姜春云的儿子,其与楚德斌系朋友关系,且他们之间存在债权债务关系。楚德斌等人将骗取的巨额资金用于偿还其个人巨额债务及购置了两部新车。在此过程中,刘谧和姜金友也分别从罗婧婧处骗取了80万元和20万元。至于楚德斌是否有向该两人分赃,需要公安机关进一步调查才能知晓。

​罗婧婧经过进一步调查了解发现,原来康禄新材公司只是一家2020年3月10日刚成立的“皮包公司”,根本没有实际生产熔喷布的能力。其公司的实际控制人是楚德斌及安达市目前的一陈姓副市长,康禄新材公司股权结构中的股东均是股权代持人。

2020年7月16日,受深圳天成公司委托,广东省国瑞质量检验有限公司对康禄新材公司已销售给公司封存的“95+熔喷布”样品进行了检测,检测结果为:过滤效率为88.28%,其过滤效率远远未能达到双方合同中约定的“BFE95”标准,即过滤效率达到95%以上,其产品存在严重质量问题。

 对此,罗婧婧及其律师认为,康禄新材公司在与深圳天成公司签订、履行合同的过程中,其以非法占有为目的,通过虚构其具有生产熔喷布的巨大产能及产品质量优良的事实,诱骗圳天成公与其签订合同金额达人民币1.11亿元的熔喷布订购合同,并实际骗取深圳天成公司人民币1500余万元,其行为明显已构成合同诈骗罪。在此合同签订和履行过程中,刘谧、楚德斌、姜金友、李冬亮、李飞云相互勾结、事先预谋,并在诈骗中均进行了分赃,其行为均已构成了合同诈骗的共犯。

  今年是实现扫黑除恶三年为期目标的决战决胜之年,是专项斗争成果的全面检验之年。净化营商环境维护企业合法权益,不仅是党委政府的中心工作,更是政法部门发挥职能作用,为企业经营和社会经济发展保驾护航应有之义。对于上述情况,因该案涉及公职人员及“刑事诈骗”,恳请各级领导在百忙之中拨冗过问,并批转相关部门进行调   查核实。

  投诉人钟炳强联系电话13823730018

  注:后附当事人详细书面材料。

  2020年9月1日