强制放贷、威胁拘禁!谁给大庆市高新区融通小额贷款公司的胆子?

近些年,我国经济蓬勃发展,诸多企业孕育而生。不过,因担保问题,其中很多新成立的中小型公司,很难拿到银行方面的贷款。需求决定着市场,在这一背景之下,依托于互联网的新型贷款公司,如雨后春笋般涌现。这虽在一定程度上,缓解了企业运营的资金压力,但是也因为市场监管的不够严格、各种黑势力的涉入,造就了一批批危害企业、社会、国家利益的非法放贷公司。他们以强制贷款、威胁拘禁为主要手段,造成了广大市民的恐慌与不安!

大庆市高新区融通小额贷款,便是这样一家集合多元势力为一身的非法放贷公司。多年来,凭借着家人威胁和签订虚假合同的它,给诸多受害人,造成了心理和身体上的不可逆的伤害!在当今这样一个法制社会,究竟是谁给大庆市高新区融通小额贷款的胆子,敢如此蔑视法律、草菅人命?

政府人员与黑势力勾结

同属违规经营的放贷企业,大庆市高新区融通小额贷款公司有所不同,它不仅有着以任福源、周杰(先后任大庆市高新区融通小额贷款公司法人代表)、张岩、周磊、周宏、刘春波、金彪(刑满释放人员),专业律师团队宋益民、逐启雷、朱善明、付乐伟(军师)的黑势力的参与,更是有现任大庆高新区管委会财政局局长陈鲁林的背后大力支持!

复杂的亲戚网络,构筑了大庆市高新区融通小额贷款公司的保护伞。据了解,大庆市高新区融通小额贷款公司的法人代表周杰,其父亲原在大庆市公安局工作、大姐周宏在大庆高新区税务局工作、三姐周艳在大庆市建设局工作、其弟在大庆市房产局工作、其丈夫陈鲁林原在大庆市财政局任办公室主任,后调至大庆市财政支付局现任局长、大庆高新区管委会财域局副局长

黑白势力的结合,在很大程度上助长了大庆市高新区融通小额贷款公司嚣张的气焰!

据受害人田先生(化名)透露,大庆市高新区融通小额贷款公司,借助手中掌握着市政工程款拨付大权的陈鲁林,强行放贷给主营业务市政工程的他,通过签订虚假合同、家人威胁等方式,在让他赔付巨额虚假款项的同时,也给他公司和家庭,造成了极为恶劣的影响。

案件回顾

1、该犯罪集团涉嫌诈骗罪和敲诈勒索罪

2011年6月29日到2013年12月25日,受害人陆续从大庆市高新区融通小额贷款公司共计借款2703万元(其中融通公司转款400万元,周杰、任源富转款2303万元),其弟田敏向该公司借款192万元,总计2895万元。

自2011年7月1日至2014年9月23日,受害人本人陆续向大庆市高新区融通小额贷款公司还款2431.75万元(实际还款至周杰,任源富个人),用永泰建材商店账户转帐还款245万元,用达志建材料公司账户转帐还款192.5万元,通过管婷婷还款1908.62万元,通过田淑梅还款251.4万元,用王庆账户转帐还款200万元,用丛海波账户转帐还款220万元,用曹秀海账户转账还款97万元,以样阁小区S3商服(马梨耕、丛海波、田磊三人共有房产)还款800万元,通过虚假诉讼强行占有安达市海达世纪城田敏名下房产15套(5572361元),总共还款69035061元。

受害人多年从事基建行业,当年因赶施工进度,急用钱,才落进了融通小贷的陷阱。他们以各种借口,骗受害人签订虚高借款合同、房屋抵押合同等。后期他们采取侮辱谩骂、恐吓家人、虚假诉讼等手段致使受害人内心恐慌、迫使受害人不断还钱。他们的行为已构成诈骗罪和敲诈勒索罪。

2、该犯罪集团涉嫌非法拘禁罪和虚假讼诉罪

截止2014年9月份受害人累计转款120笔,现金总额为5546.27万元,又在2014年7月在受害人不知情的情况下强行占有了祥阁S3商服属于受害人的房款800万元外,还扣押应返还田敏的安达海达世纪城15套房产手续。受害人向周杰提出要求她给他出具贷款结清证明,然而她说钱还完了,什么手续都不用。受害人一直担心这其中有诈,多次打电话索要贷款结清证明,她用各种理由搪塞受害人。然而,在榨取受害人如此多血汗钱的情况下他们仍然不准备放过他,又找到受害人,说钱没还完,继续还钱,并通过虚假诉讼、非法拘禁等手段,先后逼迫受害人和田敏签字,被动承认他们的非法要求。

第一次虚假诉讼。2014年12月19日,任源富指派周磊(周杰之弟)、刘春波(两人均为大庆市房产局工作人员)以骗受害人返回扣押

以受害人的房产为由,将其挟持到位于日界昌担保公司2楼的任源富办公室。他们三人以威胁受害人孩子为手段逼受害人签字,任源富拿出了受害人于2011年8月26日向融通小贷借款450万元的汇款小票,且此张新倡条出借人是任源富个人,出具借条时他们逼迫受害人必须按照任源富所说的一字不错的写下来,并要求借款日期签署为2013年4月26日。

受害人签字后仍不放受害人离开,而是以拘禁的手段胁迫其用鼎晨建筑公司为此借条提供了担保。

2014年12月20号,周磊、刘春波押着受害人到自己公司(黑龙江鼎晨建筑工程有限责任公司,任法人代表),胁迫其让公司其他股东签字同意为这笔虚增的债务提供担保,强行逼受害人用多张空白纸盖鼎晨公司公章。

此外,在受害人和鼎晨建筑不知情的情况下,他们还私自委托黑龙江玉朗律师事务所逐启雷作为黑龙江鼎晨建筑工程有限责任公司代理人出庭,代表受害人公司承认他们的诈骗……

这一威胁侵害行为,自2011年起,一直持续到现在,给受害者造成了严重的经济和心理创伤,而生活之中如田先生一般遭受如此的受害人还有很多,他们之中的很多,甚至是因此家破人亡。

社会的稳定,是经济发展的前提,而扫黑除恶是其中的关键一环。大庆市高新区融通小额贷款公司的违规违法行为,应当引起相关部门的警示,并做及时处理,还给广大受害者以迟到的公平!