据知情者透露及记者实地探访,这家浙江卓志企业可能涉嫌诈骗!浙江卓志企业管理有限公司是以开设义乌个体户的一家公司,这项业务本身就是打擦边球的战术。第一是让一些不是义乌的非法份子,可以无限结美金外汇。二是可以偷税漏税,此项业务也是国家重点打击的对象。此前卓志企业就因为这项业务,经常被公安机关调查,而且也被工商部门处罚过巨额罚款。

之后他们转战到海外合规行业,说白了就是帮助一些黑色产业注册海外公司,及海外监管牌照。主要针对的是外汇行业和虚拟币行业,大家都知道外汇行业,在中国只有银行可以从事此业务,其他公司做外汇,就是违法行为,但是卓志企业会帮助他们取得海外监管,来帮他们更好的打开中国市场,虚拟币行业更是国家明令禁止,三令五申的黑色产业,有多少老百姓,是被虚拟币所谓的ICO传销,骗走了自己的血汗钱,因为虚拟币ICO在中国没有正式的监管,所以一些公司,就会获得新加坡或者海外其他国家的监管,来打开中国市场,取得中国客户的信任。

此时卓志的黑吃黑手法,逐渐浮出水面,他们抓住了客户本身就是违法行业的这一弱点,帮助他们办理海外监管牌照,以低价抢夺市场,骗取客户首付款,即使吃了他们的首付款,客户也不敢报警。

就这样,他们成功骗取了大概100多个客户,被骗取首付款后销声匿迹,卓志的老板不予回复!其中以受害者张某和陈某为首等人来到记者报社举报,声称自己都是被卓志公司被骗过首付款。少则几万,多则几十万。总金额高达数百万!记者带着受害者,来得卓志公司,见到的十几个办公人员,他们称自己是业务员,每天只负责发广告,其余的事情,都不太了解,我们打老板的电话,也一直是无人接听的状态。

经记者了解到他们能办的海外监管牌照有:新加坡基金会,美国MSB,加拿大MSB,澳洲AUSTRAC,日本FSA,马耳他MFSA,开曼CIMA,爱沙尼亚MTR,蒙古国牌照,菲律宾牌照,塞浦路斯区块链牌照,香港金融牌照1-9号,马来西亚外汇牌照,瓦努阿图VFSC

,塞浦路斯CYSEC,新西兰FMA牌照等等,真可谓是广撒网,钓大鱼啊……

现在众多受骗者已经建立了维权协会,天天在卓志公司门口维权。可是仍不见主事人出面处理!记者也乔装成客户,实地探访卓志公司。希望能获取到更多相关证据材料!此事我们会持续跟进。